Senior Analyst - FCCNewSão Paulo

Ebury is a leading global fintech company that empowers businesses to trade and grow internationally. It offers a comprehensive suite of products, including international payments and collections, FX risk management, trade finance, and API integrations. Founded in 2009 by Juan Lobato and Salvador García, Ebury is one of the fastest-growing global fintechs, with over 1,700 employees and 38 offices in more than 25 countries.

Senior Analyst - FCC

Location: Ebury Bank - Sao Paulo office - 4 days in the office and 1 day of home office per week 

O Analista Sênior de PLD/CFT desempenha função que requer responsabilidade avançada e estratégica em termos de resolução de problemas de maior complexidade, autonomia e liderança situacional. É um profissional com capacidade de avaliar situações mais complexas, apoiar tecnicamente os demais analistas e colaborar com as questões estratégicas da instituição.
Responsável pela realização das atividades relativas aos processos Conheça seu Cliente (KYC). Conheça seu Parceiro (KYP), Conheça seu Colaborador (KYE) e Conheça seu Fornecedores (KYS) e pelo apoio aos projetos táticos visando o aprimoramento e eficiência dos processos.

Responsibilities:

• Assegurar o cumprimento dos procedimentos destinados a conhecer o cliente, parceiro, colaboradores e fornecedores.
• Realizar análises e elaborar pareceres relacionados à KYC, KYP, KYS e KYE.
• Elaborar, revisar e atualizar manuais de procedimentos relativos à PLD/CFT.
• Atuar como 2ª linha de defesa nas avaliações de risco de PLD/CFT e risco de imagem.
• Apoiar os projetos de desenvolvimento e de melhorias dos sistemas que impactam nos processos de PLD/CFT.
• Atender às solicitações das auditorias interna e externa, bem como do Regulador nas demandas relativas à PLD/CFT.
• Emitir parecer de PLD/CFT referente à estrutura de operações quando solicitadas pelas áreas Comerciais e/ou de Operações..
• Apoiar a coordenação de PLD/CFT em relação à atualização e aplicação dos treinamentos de PLD/CFT institucionais e específicos.
• Elaborar os reportes ao COAF e registrá-los no sistema SISCOAF após devidamente aprovados, incluindo o controles dos prazos regulatórios de 45 dias.

Requirements:

• Compreensão profunda das leis e regulamentos nacionais e internacionais relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e ao combate ao financiamento do terrorismo.
• Experiência em desenvolver e implementar programas de treinamento para funcionários sobre prevenção à lavagem de dinheiro e atualizações regulatórias.
• Experiência em conduzir investigações internas relacionadas a atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, incluindo análise forense de transações e documentos financeiros.
• Conhecimento das normas que regulam o mercado de câmbio.
• Capacidade de avaliar e gerenciar riscos associados à lavagem de dinheiro, incluindo a identificação de áreas de vulnerabilidade dentro da instituição financeira.
• Familiaridade com as ferramentas e tecnologias utilizadas na detecção e prevenção à lavagem de dinheiro, como softwares de monitoramento de transações, análise de dados e inteligência artificial aplicada à compliance.
  Compreensão dos princípios de compliance e ética profissional necessários para lidar com questões sensíveis e confidenciais relacionadas a crimes financeiros.
• Experiência em desenvolver e implementar programas de treinamento para funcionários sobre prevenção à lavagem de dinheiro e atualizações regulatórias.
• Conhecimento das normas que regulam o mercado de câmbio.
• Conhecimento em processos de auditoria interna e externa, incluindo a preparação e resposta a auditorias relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro.

#LI-HB1

#LI-HYBRID

Please apply with an English CV! 

About Us

Ebury is a FinTech success story, positioned among the fastest-growing international companies in its sector.

Founded in 2009, we are headquartered in London and have more than 1700 staff with a presence in more than 25 countries worldwide. Cultural diversity is part of what makes Ebury a special place to be. From Sao Paulo to Dubai, Bucharest to Toronto, we enjoy sharing team experiences and celebrating success across the Ebury family.

Hard work pays off: in 2019, Ebury received a £350 million investment from Banco Santander and has won internationally recognised awards including Financial Times: 1000 Europe's Fastest-Growing Companies.

None of this would have been possible without our proudest achievement: our great people. Enthusiastic, innovative and collaborative teams, always ready to disrupt and revolutionise the fast-paced FinTech sector. 

We believe in inclusion. We stand against discrimination in all forms and have no tolerance for the intolerance of differences that makes us a modern and successful organisation. At Ebury, you can be whoever you want to be and still feel a sense of belonging no matter your story because we want you and your uniqueness to help write our future.

Please submit your application on the careers website directly, uploading your CV / resume in English.